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Entidades y empresas que respaldan la metodología de Think TIC
En lugar de un curso plano de 2 horas que nadie termina, Compliance Academy OS segmenta el contenido por rol y genera las evidencias de asimilación exigidas por Supersociedades.
Deber fiduciario, marco sancionatorio de la Ley 222 de 1995, aprobación de políticas y responsabilidad fiduciaria de los administradores.
Aprobación de operaciones inusuales, debida diligencia intensificada, conflicto de interés y sanciones por omisión de control.
Identificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP), señales de alerta en efectivo, beneficiario final y pagos triangulados.
Proveedores fantasma, debida diligencia en contratación, listas restrictivas (ONU, OFAC) y soborno transnacional (Ley 1778).
Estructuración de pagos (*pitufeo*), giros a paraísos fiscales, transferencias sospechosas y preparación de soportes para ROS ante UIAF.
Código de conducta anticorrupción, declaración juramentada de origen lícito de fondos y canal ético bajo la Ley 2195 de 2022.
Verifique en 1 minuto si su organización debe reportar a la Superintendencia de Sociedades y descargue el kit oficial de matrices y manuales.
Tarifas transparentes en pesos colombianos con soporte integral, microlearning por rol y evidencia lista para auditoría.
Para medianas empresas con primer año de obligatoriedad.
Para empresas obligadas consolidadas con múltiples áreas.
Para corporaciones de gran escala y grupos empresariales.
Para multinacionales y grupos societarios multisede.
Think TIC combina más de 12 años de trayectoria en el ecosistema digital, desarrollo de sistemas de misión crítica y docencia universitaria en Colombia.
Ingeniero de Sistemas de la Universidad Industrial de Santander (UIS) con más de una década de experiencia liderando arquitectura de software empresarial, seguridad de datos y plataformas de cumplimiento. Ex socio cofundador de Tienwi.com y desarrollador para marcas de alta envergadura como Hino-Toyota bajo metodologías ágiles y prácticas CMMI y PMP.
Magíster en Comunicación Digital de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Comunicadora Social y Periodista con Especialización en Periodismo Digital. Investigadora categorizada por Minciencias y ex-directora del programa de Comunicación Social en la UDES. Con 17 años de experiencia docente y consultora estratégica en cultura de cumplimiento y gobierno corporativo.
Criterios jurídicos y técnicos sobre las obligaciones de capacitación ante la Superintendencia de Sociedades.
Consulte nuestro análisis exhaustivo de la Circular 100-000020 de 2026 de la Superintendencia de Sociedades para Oficiales de Cumplimiento.
Análisis operativo sobre el reporte anual del Informe 75, programas de formación por rol, evaluación de asimilación obligatoria y régimen de sanciones personales de hasta 200 SMLMV.
